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    全球观察：2022年295家机构受反洗钱处罚，罚金总额超5亿

    2023-01-14 20:30:32  |  来源:云财经  |    


    (资料图片)

    2022年全年反洗钱行政处罚983笔，处罚金额合计约5.16亿。其中对单位罚款金额合计约4.97亿，据统计，约有625名个人因反洗钱工作不到位被处罚，处罚金额合计约1954万。在被处罚的机构方面，被罚机构仍以银行系统为主。2022年共有295家机构受到反洗钱处罚，其中银行系统262家、支付公司16家、证券公司4家、保险公司8家、信托公司1家、期货公司4家。(21世纪经济报道)

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    编辑：HE02
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